به گزارش رکنا، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد تمامی واحدهای صنفی طلافروشی باید هنگام فروش طلا، هویت خریدار را بررسی کرده و کارت بانکی مورد استفاده را با کارت ملی او تطبیق دهند.

نادر بذرافشان با اشاره به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی گفت: اگرچه در برخی دستورالعمل‌ها این الزام برای معاملات بالای ۱۵۰ میلیون ریال مطرح شده، اما اتحادیه به طلافروشان توصیه کرده است این بررسی را برای همه خریدها، حتی مبالغ پایین مانند ۵ میلیون تومان نیز انجام دهند.

به گفته وی، هدف از این اقدام جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند خرید با کارت‌های بانکی سرقتی، هک‌شده یا متعلق به افراد دیگر است تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مدارک و مستندات لازم در اختیار فروشنده باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تأکید کرد این موضوع قانون یا دستورالعمل جدیدی نیست و از گذشته نیز در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی وجود داشته، اما اکنون بار دیگر بر اجرای دقیق آن تأکید شده است.

بذرافشان در پایان خاطرنشان کرد اجرای این ضوابط، علاوه بر کاهش تخلفات، به شفاف‌تر شدن معاملات بازار طلا و جلوگیری از استفاده از حساب‌های بانکی افراد دیگر کمک می‌کند.