اهم مصادیق همراهی FATF با ایران با وجود انقضا زمانی اجرای «برنامه اقدام» از سال ۱۳۹۸ تاکنون، عبارت است از:

 1. با وجود فشار دشمنان، بلافاصله بعد از امضای برنامه اقدام، FATF اقدامات تقابلی علیه کشور را تعلیق کرد. ولی به دلیل عدم اجرای برنامه اقدام در زمان مقرر توسط کشورمان و بعد از یک سال از اتمام مهلت زمانی تعیین شده، اقدامات تقابلی مجدد برقرار شد و علت آن کوتاهی ایران در اجرای توافق بود.

2. برنامه اقدام توافقی با ایران با وجود انقضا ۸ ساله زمانی اجرای آن، تاکنون ابطال نشده است. این در حالی است که برای دیگر کشور حاضر در لیست سیاه یعنی کره شمالی این اتفاق افتاده است.

3. اقدامات تقابلی علیه ایران با وجود تأخیر زمانی مورد اشاره تاکنون تشدید نشده و بیانیه FATF علیه ایران از سال ۲۰۲۰ تاکنون بدون تغییر باقی مانده و کماکان محوریت بر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است. این در حالی است که اقدامات تقابلی علیه کره شمالی تشدید شده به‌نحوی‌که تمام مؤسسات مالی و اعتباری این کشور در سراسر دنیا تعطیل و مؤسسات مالی و اعتباری جهان از ارائه هرگونه خدمت به اتباع کره شمالی منع شده‌اند. خوشبختانه محدودیت‌هایی در این سطح برای اتباع ایرانی تاکنون رخ نداده و اقدامات تقابلی علیه ایران در سطح نظارت شدید بر فعالیت‌های اقتصادی اتباع ایرانی در خارج از مرزها باقی مانده است.

4. ارزیابی عملکرد کشور در چارچوب برنامه اقدام توسط FATF تاکنون بر اساس نسخه‌های قدیمی توصیه‌های این نهاد و با تمرکز بر اصلاح قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. این در حالی است که اقدام مشابه FATF در خصوص سایر کشورها بسیار سختگیرانه‌تر و مبتنی بر اثبات کارایی و اثربخشی اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بوده و هست.

5. همراهی FATF با ایران و دادن فرصت‌های زمانی متعدد به کشور برای ارسال گزارش پیشرفت و تأکید رسمی رئیس این نهاد به عدم پیروی از سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در خصوص پرونده ایران از دیگر نکات مهم در این تعاملات است.

6. تقدیر مکتوب گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از نهادهای تابعه FATF از مرکز اطلاعات مالی به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال گذشته و تصویب پیشنهاد کمک فنی به ایران برای خروج از لیست سیاه از دیگر مصادیق این همراهی و همکاری است.

در پایان این نکته را یادآور می‌شوم که این احتمال را باید مدنظر قرار داد که ممکن است روزی ریاست دوره‌ای FATF به کشورهای متخاصم سپرده شود لذا باید پرونده کشور هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود وگرنه مشکلات ما چند برابر خواهد شد.

هادی خانی- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم