به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کوین تلگراف، مایک هیلی، مدیرعامل Cifas، نسبت به رشد سریع کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال هشدار داد و اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، ۹.۹ میلیارد دلار از این طریق کلاهبرداری شده است.

وی تاکید کرد که طرح‌های کلاهبرداری سنتی مانند پانزی و پامپ و دامپ، همراه با روش‌های نوین، اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار کرده و فعالیت‌های پولشویی از طریق بخش سنتی مالی (TradFi) را نیز تسهیل می‌کنند.

حدود ۹۰ درصد از درخواست‌های ثبت نام رمزارزها در بریتانیا به دلیل ضعف در کنترل‌های مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری رد می‌شوند.