شکایتی که در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ) ثبت شده است، نشان می‌دهد که مدیران MoonPay که شرکتی فعال در حوزه رمزارزهاست، خود قربانی کلاهبرداری کمپینی جعلی برای کمک به مراسم تحلیف دونالد ترامپ شده‌اند.
شکایتی که در وزارت دادگستری آمریکا ثبت شده ظاهراً نشان می‌دهد که دو مدیر شرکت MoonPay حدود 250 هزار دلار اتریوم از دست داده‌اند. آنها تصور می‌کردند که این سرمایه را به کمپینی برای کمک به تحلیف ترامپ اهدا کرده‌اند، اما در واقع فریب کلاهبردارها را خورده بودند.
اگرچه DOJ به‌صراحت هویت قربانیان را فاش نکرده است، اما اسناد موجود حاوی تصویر ایمیل‌هایی است که اسم کوچک این افراد را «ایوان» و «مونا» نشان می‌دهد. این اسامی با اسامی مدیرعامل MoonPay، «ایوان سوتو-رایت»، و مدیر ارشد مالی شرکت، «مونا عماری سیالا»، تطابق دارد.
این شکایت همچنین شامل لینک Etherscan تراکنش میان قربانیان و کلاهبردار است. این لینک کیف‌پولی را نشان می‌دهد که در گذشته متعلق به سوتو-رایت بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده ادعا می‌کند که قربانیان از طرف شخصی ایمیل دریافت کرده بودند که خودش را «استیو ویتکاف»، رئیس مشترک کمیته تحلیف، جا زده بود. کلاهبرداری که پشت این کمپین بوده، از قربانیان خواسته بود تا 250 هزار دلار در قالب اتریوم به یک کیف‌پول واریز کنند.
وزارت دادگستری مدعی است فرد یا افراد کلاهبردار که ظاهراً در نیجریه حضور داشتند، سعی کردند با ارسال این سرمایه به چند آدرس رمزارزی دیگر پولشویی کنند. MoonPay به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر درباره این پرونده واکنشی نشان نداده است.
سلبریتی‌ها در یک بازه زمانی این شرکت را به‌شدت تبلیغ می‌کردند و نام آن حتی در یک پرونده مربوط به ان‌اف‌تی‌های Bored Ape Yacht Club آمده بود. MoonPay همچنین کمک کرد تا افراد راحت‌تر بتوانند میم‌کوین ترامپ را خریداری کنند. این شرکت گفته بود که در آن زمان بیش از 750 هزار کاربران جدید جذب کرده است.
