به گزارش رکنا، با ورود دستگاه قضائی و روشن شدن ابهاماتی در واگذاری سهام فروشگاه رفاه و فروش املاک متعدد متعلق به این فروشگاه، که منجر به تضییع حقوق سهامداران خرد شد، متهمان بانکی و غیر بانکی این پرونده احضار و پس از تکمیل تحقیقات، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر گردید. این پرونده هم‌اکنون به دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
بر اساس کیفرخواست صادره، این پرونده شامل ۲۵ متهم است. اتهامات اصلی آن‌ها شامل مشارکت در خیانت در امانت به دلیل تضییع اموال از طریق فروش بخشی از املاک فروشگاه رفاه، واگذاری و فروش سهام بدون توجه به منافع سهامداران و عدم استفاده از گزارش کارشناس رسمی دادگستری، مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی، مشارکت در تحصیل مال نامشروع، سوءاستفاده از اموال و اعتبارات شرکت به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی است.
همچنین در راستای تعیین تکلیف پرونده، جلسه‌ای با حضور سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بازپرس پرونده و متهمان برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید وکیل متهمان املاکی که قابلیت انتقال به طلبکاران دارند را به دادگاه معرفی کرده و لایحه‌ای درباره نحوه تسویه بدهی‌های ارزی و ریالی، معرفی ملک و ارائه وثیقه برای تضمین بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌های عامل ارائه دهد.
