«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای نوشت که وزیر خارجه این کشور در پیامی به همتایان اروپایی خود اعلام کرد که عراق در سال‌های گذشته به قوانین و مقررات مهم در این زمینه و به منظور مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و کاهش خطرات مرتبط با آن، عمل کرده است.
وی افزود: «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق در این پیام از وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواست با گنجاندن نام این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم مخالفت کنند.
خبرگزاری «رویترز» روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گذشته گزارش داده بود که بر اساس پیش‌نویس سند جدید اتحادیه اروپا، کشورهای «باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه، پاناما، باهاما، زیمبابوه و جزایر موریس» به فهرست سیاه پولسویی اضافه می‌شوند.
بر اساس اعلام رویترز، این کشورها ضوابط مقابله با پولشویی و منابع مالی تروریسم که برای اتحادیه اروپا خطرناک تلقی می‌شوند را رعایت نکرده‌اند.
افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان، کره شمالی، وانوتوا، یمن، اوگاندا و ترینیداد و توباگو از جمله کشورهایی بودند که از پیش در این فهرست قرار داشتند.
طبق قوانین اتحادیه اروپا، بانک‌ها، موسسات مالی و مالیاتی موظف خواهند شد، حساب‌های مشتریان خود که با این کشورها معامله می‌کنند را با حسابرسی دقیق‌تری کنترل کنند.
در عین حال، شرکت‌های مستقر در این کشورها از دریافت کمک مالی یا وام‌های اتحادیه اروپا محروم خواهند شد.
کمیسیون اروپا اعلام کرده که به دلیل مشکلات ناشی از بحران شیوع «ویروس کرونا»، افزایش کنترل‌های مالی اتحادیه اروپا با تاخیر و از ماه اکتبر به اجرا گذاشته می‌شود.
