سرمایه‌گذاران بسیاری بارها و بارها در دام کلاهبرداری‌های راگ پول (Rug Pull) افتاده‌اند و پول و سرمایه خود را از دست داده‌اند. آن حس غرق شدن، وقتی می‌بینید نقدینگی از توکنی که فکر می‌کردید معتبر است ناپدید می‌شود، مثل کابوس رهایتان نمی‌کند.
مسئله فقط ضرر مالی نیست، بلکه خدشه‌دار شدن اعتماد به این فضا و صنعت است. پس از اولین تجربه تلخ، هر توکن جدیدی که عرضه می‌شود، تا زمانی که یاد نگیرید سیگنال‌های ظریف پنهان‌شده در پس هیاهوی تبلیغاتی را بخوانید، مانند تله‌ای بالقوه به نظر می‌رسد. کلاهبرداری‌های راگ پول برای سوءاستفاده از بی‌صبری، طمع و بی‌تجربگی طراحی شده‌اند. آن‌ها ظاهری فریبنده و مقاومت‌ناپذیر دارند: عرضه محدود، تبلیغات گسترده، روایتی جذاب و القای حس فوریت.
اما با گذشت زمان، باید یاد بگیرید که آهسته‌تر حرکت کنید، توجه بیشتری به خرج دهید و هم از غریزه و هم از ابزارها برای جدا کردن فرصت‌های امن از تله‌ها استفاده کنید. در ادامه، براساس مقاله‌ای در وب‌سایت مدیوم (Medium)، توضیح می‌دهیم که این فرآیند چگونه کار می‌کند و چطور باید توکن‌های راگ پول را تشخیص دهد.
اولین چیزی که بررسی می‌کنم، نقدینگی (Liquidity) است. اگر تازه‌کار هستید، نقدینگی به زبان ساده یعنی چه مقدار از آن توکن در بازار برای معامله در دسترس است. هرچه نقدینگی بالاتر باشد، خرید و فروش آن آسان‌تر است.
در ابتدا فکر می‌کردم نقدینگی صرفاً به معنای وجود سرمایه کافی برای معاملات است. اما خیلی زود فهمیدم که نقدینگی اولین خط دفاعی در برابر کلاهبرداری‌های راگ پول نیز هست. اگر نقدینگی قفل نشده باشد، توسعه‌دهنده پروژه می‌تواند کل استخر نقدینگی را خالی کند و دارندگان توکن را با دارایی بی‌ارزش تنها بگذارد.
برای نمونه، میم کوین‌های بی‌شماری در شبکه سولانا هر روز راه‌اندازی می‌شوند که همه‌چیز را در حال رشد نشان می‌دهند. اما وقتی نقدینگی آن‌ها را بررسی کنید، می‌بینید که استخرهای نقدینگی آن‌ها کاملاً باز و قفل‌نشده است. به عبارت دیگر، توسعه‌دهندگان این قدرت را دارند که تنها با چند کلیک، کل نقدینگی را خارج و قیمت را نابود کنند.
همین بررسی کوتاه که فقط دو دقیقه زمان می‌برد، شما را از ضررهای هزاران دلاری نجات می‌دهد. قفل بودن نقدینگی (Liquidity Lock) ویژگی پر زرق‌وبرقی نیست و وعده سودهای کلان نمی‌دهد؛ اما به شما این اطمینان را می‌دهد که پول موجود در استخر یک‌شبه ناپدید نخواهد شد.
این آسودگی خاطر کوچک می‌تواند سرمایه و سلامت روان شما را حفظ کند. توصیه می‌کنیم از ابزارهای تحلیل آنچین برای ردیابی نقدینگی، عرضه در گردش و سایر داده‌های حیاتی درون‌زنجیره‌ای استفاده کنید تا بتوانید توکن‌های امن را بیابید.
شاید قراردادهای هوشمند برایتان مانند رازی سر به مهر باشند و ندانید که خواندن قرارداد یک توکن می‌تواند نیت‌های پشت آن را آشکار کند. تابع‌ها پنهان برای ساخت توکن جدید (Mint)، مجوزهای نامحدود برای افزایش عرضه، یا امتیازات ویژه برای توسعه‌دهنده، همگی از مکانیسم‌های رایج در کلاهبرداری‌های راگ پول هستند.
به دنبال ناهنجاری‌ها، مجوزهای پرخطر و هر چیزی در قراردادهای هوشمند بگردید که با روایت پروژه همخوانی نداشته باشد. قراردادهای تأییدشده (Verified)، به‌ویژه آن‌هایی که حسابرسی (Audit) شده‌اند یا تأییدیه آنچین دارند، می‌توانند به شما آرامش خاطر بدهند. این موارد موفقیت پروژه را تضمین نمی‌کنند، اما نشان‌دهنده شفافیت و امنیت هستند.
هر بار که مجوز خطرناکی در قراردادی پیدا می‌کنید، باید بدانید که نباید کورکورانه وارد آن شوید. این نظم و انضباط کوچک، بیش از آنچه فکرش را بکنید شما را نجات می‌دهد. درک این نکته حیاتی است: یکپارچگی قرارداد هوشمند بر هر چیز دیگری اولویت دارد. اگر توکنی پیدا کردید که همه سیگنال‌ها به فرصتی باورنکردنی اشاره دارند، اما قراردادهای هوشمند آن آسیب‌پذیری یا مکانیسم‌های مشکوکی را نشان می‌دهند، وقت آن است که به دنبال گزینه دیگری بگردید.
برای این منظور (و بسیاری موارد دیگر)، می‌توانید از ابزار هوش مصنوعی مایلو (Milo) استفاده کنید. مایلو می‌تواند ایمنی و یکپارچگی قراردادهای هوشمند را بخواند، تحلیل و ارزیابی کند. استفاده از آن رایگان است و فقط باید کیف پول خود را متصل کنید.
شاید فکر کنید ناشناس بودن تیم پروژه مسئله مهمی نیست. به هر حال، حریم خصوصی و ناشناس بودن از جنبه‌های حیاتی دنیای ارزهای دیجیتال است. اما از دست دادن پول در پروژه‌هایی که تیم آن‌ها به سادگی ناپدید می‌شوند و کانال‌های دیسکورد و تلگرام خود را رها می‌کنند، درس سختی به شما می‌دهد.
پاسخگویی مهم‌تر از هیاهوی تبلیغاتی است. تیمی که هویت اعضای آن مشخص است، سابقه قابل‌بررسی دارد و تعامل مستمری با جامعه خود برقرار می‌کند، مشخصات ریسک پروژه را به کلی تغییر می‌دهد.
تیم‌هایی را دنبال کنید که به طور منظم پست می‌گذارند، به سؤالات پاسخ می‌دهند و شفافیت پروژه را حفظ می‌کنند. در این صورت، حتی اگر بازار نزولی شود، احساس امنیت می‌کنید که تیم قصد ندارد یک‌شبه پروژه را رها کند. وقتی کسی ناظر، گزارشگر و پاسخگو باشد، احتمال وقوع راگ پول کمتر می‌شود.
تفاوت احساسی این مسئله بسیار مهم است: تیمی با هویت مشخص، ترس را به اعتماد محتاطانه تبدیل می‌کند. شما هنوز از ریسک آگاه هستید، اما دیگر حس نمی‌کنید که بمبی ساعتی در دست دارید. حریم خصوصی و ناشناس بودن اهمیت زیادی دارند، اما فقط برای کاربران، نه برای صاحبان پروژه.
هیاهو و تبلیغات بهترین دوست کلاهبرداری راگ پول است. اسکرین‌شات‌های جعلی، گروه‌های تلگرامی ساختگی و ربات‌ها می‌توانند حتی معامله‌گران باتجربه را نیز دچار احساس ترس از دست دادن فرصت یا فومو (FOMO) کنند. باید ابزارهای تحقیقاتی برای تشخیص تعامل واقعی از تعاملات ساختگی را بیابید و کار با آن‌ها را یاد بگیرید.
این ابزارها می‌توانند به شما در ردیابی توزیع دارندگان توکن، نظارت بر تعامل جامعه و مقایسه توکنومیک پروژه با مدل‌های امن و اثبات‌شده کمک کنند. یکی از شاخص‌های رایج در این زمینه، تمرکز توکن در تعداد کمی کیف پول بزرگ و افزایش‌های مشکوک در تعاملات و جابه‌جایی‌های نقدینگی است که می‌تواند نشانه‌ای از دستکاری باشد. ابزارهای تحلیلی در این زمینه فوق‌العاده عمل می‌کنند و با داشبوردهای بصری پر از داده، تمام اطلاعات مورد نیاز شما را فراهم می‌کنند.
اینجاست که ابزارهای هوش مصنوعی همه‌چیز را تغییر داده‌اند. آن‌ها به شما امکان می‌دهند داده‌های بیشتری را سریع‌تر پردازش کنید و خطاهای ناشی از تصمیم‌گیری احساسی را کاهش دهید.
مایلو می‌تواند شریک دیجیتالی شما در بررسی میم کوین‌های شبکه سولانا باشد. قبل از اینکه به خرید هر توکنی فکر کنید، این موارد را با مایلو بررسی کنید:
این ابزار رایگان و استفاده از آن بسیار آسان است. مایلو ریسک‌هایی را که ممکن است از چشم شما پنهان بماند، آشکار می‌کند و ساعت‌ها بررسی دستی را به چند دقیقه کاهش می‌دهد.
ابزار دیگری که می‌توانید برای این نوع بررسی‌ها استفاده کنید، Pump Parade است. این ابزار با تحلیل جنبه‌های اجتماعی و فنی توکن‌ها، مکمل مایلو است و در این موارد به شما کمک می‌کند:
این دو ابزار با هم یک شبکه ایمنی تشکیل می‌دهند. مایلو ریسک‌های درون‌زنجیره‌ای را مشخص می‌کند، در حالی که Pump Parade در مورد دستکاری‌های اجتماعی و روایی هشدار می‌دهد. استفاده از هر دو باعث می‌شود حتی در هرج‌ومرج تبلیغات هنگام عرضه توکن جدید، احساس اطمینان و کنترل داشته باشید.
متأسفانه، کلاهبرداری‌های راگ پول همیشه وجود خواهند داشت. اما با تجربه و ابزارهای مناسب، می‌توانید علائم هشداردهنده را قبل از سرمایه‌گذاری تشخیص دهید. بررسی نقدینگی، بازبینی قراردادهای هوشمند، تحقیق در مورد تیم، ردیابی احساسات اجتماعی و بررسی‌های خودکار را می‌توانید با ابزارهای هوش مصنوعی انجام دهید.
هدف، حذف کامل ریسک نیست، چون هیچ‌چیز در دنیای ارزهای دیجیتال نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بلکه هدف افزایش شانس موفقیت است. هر اقدام احتیاطی، اعتمادبه‌نفس و انضباط شما را تقویت می‌کند. شما از واکنش به هیاهو به سمت اقدام آگاهانه حرکت می‌کنید. و در نهایت می‌توانید به سیگنال‌ها اعتماد کنید و با شناسایی تله‌ها، احساس کنترل را جایگزین وحشت‌زدگی کنید.
بازار همیشه شما را آزمایش خواهد کرد. اما با گذشت زمان، شما راداری برای خود ایجاد می‌کنید. یاد می‌گیرید که خطر را قبل از اینکه به کیف پول شما برسد، حس کنید. یاد می‌گیرید که با آگاهی، صبر و برنامه در میان پروژه‌های جدید حرکت کنید و این، بیش از هر چیز دیگری، شما را در بازی نگه می‌دارد.
