به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، سردار غلامرضا جعفری بیان داشت: از آذرماه سال جاری در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان قشم و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه‌گذاری در شرکت خارجی با وعده پرداخت سودهای هنگفت جملگی از اهالی روستای کووه ای شهرستان قشم، نظر کارشناسان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس را به خود جلب کرد.

وی افزود: با توجه به احتمال گستردگی افعال مجرمانه و متعاقبا افزایش شکات احتمالی دستورات قضایی لازم اخذ که در این بین مشخص شد فردی با هویت معلوم به اتفاق جمعی از اعضا خانواده ضمن افتتاح حساب‌های متعدد بانکی با وعده سرمایه‌گذاری در شرکت خارجی و پرداخت سودهای هنگفت در قبال خرید هر سهم در بازه زمانی مشخص، مبادرت به جلب افکار عمومی اهالی منطقه و در تعاقب آن جذب سرمایه گردیده و هم اکنون به جهت عدم پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاران حقیقی و هجوم اهالی از منطقه متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و زیر نظر گرفتن اعضای خانواده متهم، مأموران طی ترفندی در دی ماه سال جاری نامبرده را با هماهنگی قضائی طی قرار صوری به شهرستان قشم و محل مورد نظر کشانیده و در یک عملیات ضربتی دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان گردید.

این مقام ارشد انتظامی استان بیان داشت: حسب تحقیقات فنی و میدانی و همچنین مصاحبه و بازجویی، متهم معترف شد از یک سال قبل فعالیت خود را با معرفی یکی از دوستانش ساکن کشور ترکیه با گذراندن دوره های مجازی آغاز که در این رابطه ضمن اقرار صریح به دریافت سرمایه از مردم با کمک اعضای خانواده تحت عنوان سرمایه گذاری در سایت های مذکور، سود هنگفتی استحصال که با آن اقدام به خرید خودرو, ویلای شمال, خرید زمین , بازسازی یک و نیم میلیاردی منزل واقع در همان روستا و.. اقرار کرد.

وی ادامه داد: تا این لحظه با توجه به مراجعه روزانه شهروندان تعداد 29 پرونده قضائی به ارزش 85 میلیارد ریال با تعداد شکات بالغ بر 50 نفر (غالب سرمایه گذاران از اعضای یک خانواده که به صورت تجمیعی و یک پرونده شکایت نموده اند) در داسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم به طرفیت متهم تشکیل و اقدامات قضائی با توجه به اقرار صریح وی و ادله دیجیتال موجود در این رابطه معمول گردیده است.

سردار جعفری اذعان داشت: از نکات قابل توجه اقدام متهم به افتتاح حساب برای فرزند خردسالش و استفاده از حساب های بانکی برخی از اعضای خانواده که به مشاغل با سطوح اجتماعی نه چندان بالا با معدل حساب چند صد میلیون تومانی می توان اشاره نمود که در این رابطه ضمن شناسایی و انسداد حساب های متهم و سایر همدستان اقدامات لازم در جهت شناسایی و توقیف اموال و اخذ اظهارات شکات جدید نیز با هماهنگی قضایی اجرا و در حال تکمیل می باشد.

فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: نوآوری های فنی و الگوهای جدید معاملاتی به سرعت درحال پیشرفت و تکامل هستند که در این بین روند رشد فضای ارزهای دیجیتال نیز از آن مستثنی نمی باشد، بدیهی است با توجه به اینکه تراکنش های ارزهای دیجیتال به سهولت جابجا و از سویی ناشناس یا نیمه ناشناس هستند پیگیری قضائی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب تقویت کلاهبرداران شده است.

این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت: در بین رایج ترین نوع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال طرح پانزی نامیده می شود که نوعی کلاهبرداری در سرمایه گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهد.

سردار جعفری خاطرنشان کرد: در این سری طرح ها فرد, شهروندان ناآگاه را ترغیب می‌کند تا برای سرمایه گذاری در یک یا چند پروژه بسیار پرسود پول‌های خود را در اختیار او قرار دهند که با توجه به سود فراوان این قبیل طرح ها افراد زیادی جذب و فریب می‌خورند، این درحالی است که پول سرمایه گذاران در هیچ جا سرمایه گذاری نمی‌شود و فقط نوعی بازی با پول است و از سرمایه افراد جدید سود افراد قدیمی پرداخت پرداخت می‌شود تا اعتماد به سیستم جلب شود و افراد بیشتری جذب گردند.

انتهای پیام/88050